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近日，深圳海關(guān)摧毀一個利用跨境電商平臺“刷單”走私化妝品、奶粉、紅酒等貨物入境的走私犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人36名，案值超過6億元。

抓捕行動當(dāng)日的凌晨5時，抓捕時機已經(jīng)成熟，隨著指揮部的一聲令下，緝私人員迅速沖入既定的抓捕點和查緝點，一舉打掉通過“網(wǎng)購保稅進口”偽報貿(mào)易性質(zhì)方式走私的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人36名，現(xiàn)場查扣涉嫌走私化妝品、奶粉、紅酒一批，案值超過6億元。

其中華強北明通數(shù)碼商城里CC美妝是這次查緝行動的重點場所之一。

緝私民警在這里發(fā)現(xiàn)，店里除了歐美產(chǎn)雅詩蘭黛、蘭蔻等國際知名品牌化妝品，還有許多日韓產(chǎn)化妝品，涵蓋護膚水、眼影、口紅、防曬霜等多個品種。

除了貨架上擺滿了涉嫌走私的化妝品，還有20多箱尚未拆封的化妝品堆在店內(nèi)。店主是嫌疑人李某，他這些貨物無法向緝私民警提供正規(guī)合法的票據(jù)。李某交代，從2019年初開始，該店便從手機店轉(zhuǎn)型成美妝店，貨源均是從境外通過走私渠道低價購入的。經(jīng)清點，現(xiàn)場查獲的貨物價值約200萬元。

在華強北，緝私民警還對哈曼數(shù)碼廣場等商場的多個涉嫌走私店鋪進行了查緝。行動查獲大批涉嫌走私進口的化妝品等貨物，抓獲犯罪嫌疑人36名，打掉走私團伙4個。經(jīng)查，犯罪團伙涉嫌走私貨物價值超過6億元。

深圳海關(guān)緝私局蛇口分局偵查科副科長于嘯鵬：這四個團伙有通關(guān)團伙，有貨主團伙，貨主在境外把貨物組織好以后，是交給了這個通關(guān)團伙，通過非法渠道購買過來的公民的個人信息，制造虛假訂單，虛假的支付單和虛假的物流單，然后欺騙海關(guān)，將貨物運進國內(nèi)。

海關(guān)提醒

跨境電商平臺（企業(yè)）要合規(guī)發(fā)展，對參與制造或傳輸虛假交易、支付、物流“三單”信息、為二次銷售提供便利、未盡責(zé)審核消費者（訂購人）身份信息真實性等，導(dǎo)致出現(xiàn)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定情況的企業(yè)將依法進行處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

同時，對利用其他公民身份信息非法從事跨境電子商務(wù)零售進口業(yè)務(wù)的，海關(guān)按走私違規(guī)處理，并按違法利用公民信息的有關(guān)法律規(guī)定移交相關(guān)部門處理。對不涉嫌走私違規(guī)、首次發(fā)現(xiàn)的，進行約談或暫停業(yè)務(wù)責(zé)令整改；再次發(fā)現(xiàn)的，一定時期內(nèi)不允許其從事跨境電子商務(wù)零售進口業(yè)務(wù)，并交由其他行業(yè)主管部門按規(guī)定實施查處。

本是一般貿(mào)易方式進口貨物，卻偽報成跨境電子商務(wù)零售進口，少繳的稅款落入“自家口袋”。

根據(jù)拱北海關(guān)首次公布的一起代號為“G1903”的利用跨境電商渠道走私日化品進境案，案值約1億元。

▍ 貨主服下“迷魂湯”，邁上走私路

在看守所見到楊某的時候，他繃著嘴角。甫一坐下，他的情緒開關(guān)就被觸發(fā)了，不停向?qū)γ娴木兯骄煨棺约旱囊蓡柵c不滿。

“警官，為什么要抓我？我只是委托別人幫我進口商品，我怎么就涉嫌走私了？”

楊某是2019年拱北海關(guān)查獲的代號為“G1903”跨境電商走私日化品進境案的涉案貨主之一。2016年，楊某委托陳某光團伙報關(guān)進境面膜等日化用品，支付陳某光報關(guān)費用。

“他（陳某光）和我說跨境電商是國家正在扶持的，他幫我代理進口的商品也是正常向海關(guān)申報而且繳納進口稅費的。我也不是很了解具體的政策，我就以為是合法正規(guī)的。”

楊某口中的“正常申報”本應(yīng)是以一般貿(mào)易方式進口報關(guān)，然而在報關(guān)單上，“跨境電商”這四個字卻赫然在目。對陳某光的委托，將楊某與妻女的生活割裂了一道口子。

2016年4月8日起，國家出臺一系列稅收優(yōu)惠政策，鼓勵跨境電商發(fā)展。在不法分子眼中，相比一般貿(mào)易方式進口貨物，偽報成跨境電子商務(wù)零售進口，少繳的稅款均可穩(wěn)穩(wěn)落入“自家口袋”。

經(jīng)查，在上述系列案中，僅陳某光團伙，就先后為包括楊某在內(nèi)的40余名貨主提供代理報關(guān)業(yè)務(wù)，共走私價值約2億元的貨物。

據(jù)拱北海關(guān)緝私人員介紹，走私分子在招攬有貨物清關(guān)需求的貨主時，不會明示其清關(guān)手法，即本應(yīng)通過一般貿(mào)易方式進口的貨物，偽報成跨境電商商品的方式走私進境。走私分子往往給貨主灌“迷魂湯”，聲稱通過跨境電商渠道進口貨物是國家鼓勵支持的，已向海關(guān)進行申報并且繳納進口稅費，該行為是“合法正規(guī)”的清關(guān)行為。由于跨境電商是一種新業(yè)態(tài)和新模式，許多貨主事前并不了解相關(guān)的具體政策和法律知識，容易受走私分子的蒙蔽而上當(dāng)受騙。

就這樣，一條以欺騙為開端的走私之路，逐漸鋪陳開來。

▍ 團伙合力打造走私“專享”跨境電商平臺

貨主已經(jīng)“入伙”，那么如何打造一個跨境電商平臺，將這條走私之路繼續(xù)下去，成為擺在走私團伙面前最關(guān)鍵的一個難題。

目前，國家明確規(guī)定“購買跨境電子商務(wù)零售進口的個人作為納稅義務(wù)人”，跨境電子商務(wù)平臺上的每一單交易，都必須匹配包含個人身份信息的訂單信息、支付單信息和快遞物流信息，才能被推送至海關(guān)后放行。

跨境電商交易平臺是制作“三單”數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。陳某光走私團伙雇傭技術(shù)人員，搭建了一個所謂的跨境電商平臺，設(shè)置程序使該平臺具備批量偽造訂單、支付單功能。一般普通消費者無法正常登錄、購買，只有在特定的電腦或者授權(quán)下才能登錄使用。

據(jù)陳某光走私團伙的犯罪嫌疑人交代，在收到貨主的提貨單后，該走私團伙在香港安排提貨、分拆包裝，制作虛假收貨人信息貼到每個包裹上。在內(nèi)地，該團伙組織專人利用購買來的快遞單號和居民身份證信息在跨境電商平臺后臺制作訂單，推送給第三方支付公司，由第三方支付單位審核后將信息推送給海關(guān)。

“走私團伙購買的身份信息基本都是真實的個人身份信息，表面看，這些假數(shù)據(jù)都非?！鎸崱??！本兯饺藛T介紹。

為了滿足相關(guān)官網(wǎng)對派件時間、派送時間、簽收人和簽收時間的查詢，走私團伙再將快遞單號、收件人信息發(fā)給快遞公司，制造虛假物流信息，從而達到逃避海關(guān)監(jiān)管的目的。至此，走私團伙通過制作假的訂單信息、支付信息和物流信息，將本應(yīng)以一般貿(mào)易進口的貨物，偽報為電子商務(wù)的貿(mào)易方式走私進口。

▍偵查人員打破數(shù)據(jù)牢籠

跨境電商渠道走私隱藏于龐大的數(shù)據(jù)背后，涉及物流配送、網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管、金融監(jiān)管等多個領(lǐng)域，且涉案貨主多，導(dǎo)致證據(jù)難以收集，查處難度較大。在實際經(jīng)營和偵辦中存在主動發(fā)現(xiàn)難、分析研判難的困境。

“訂單里涉及到2.25萬個身份證信息，而我們專案組也不過才十幾個人，如果一個一個去查，在偵查期限內(nèi)難度很大?！本兯饺藛T如是說。

面對偵查路上的混沌，緝私人員決定另辟蹊徑，運用大數(shù)據(jù)分析，搭建走私案件實戰(zhàn)模型，結(jié)合線下走私摸排，成功撥開了迷霧，逐漸掌握了走私團伙的犯罪事實。

2019年3月，根據(jù)海關(guān)總署緝私局打擊跨境電商走私專項行動統(tǒng)一部署，在廣州等地海關(guān)的協(xié)助下，拱北海關(guān)緝私、風(fēng)險防控部門協(xié)同作戰(zhàn)，出動緝私警力120余人，在廣州、深圳、東莞、陽江、蘇州等地同時開展查緝行動，成功對“G1903”利用跨境電商渠道走私日化品進境案進行收網(wǎng)，查發(fā)案值約1億元。

據(jù)了解，拱北海關(guān)緝私部門此后又連續(xù)查發(fā)多起此類案件，有力打壓了利用跨境電商渠道走私的勢頭，震懾了走私分子，有效維護了跨境電商的規(guī)范健康發(fā)展。